Latam Papers, denuncia por corrupción

AW-7000056.JPGAW | 2019 10 24 11:37 | GOVERNMENT / AIRLINES

descarga.pngCaso Latam Papers escándalo por pagos de adicionales a La Cámpora

La denuncia elevada ante el Juez de instrucción Claudio Bonadio en Agentina contra Latam Airlines Group por el presunto pago de “adicionales” a La Cámpora, agrupación política, sigue ganando velocidad en la Justicia y se encamina a una definición en el mediano plazo. La AFIP, organismo tributario, entregó declaraciones de impuestos de la firma y se generaron pedidos de datos a la Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción.

Resultado de imagen para latam aircraft pngEl recurso en cuestión, presentado por Jorge Said Yarur, reconocido empresario chileno y accionista de trayectoria en LANChile y Latam Airlines, involucra directamente a Ignacio Cueto, CEO de la aerolínea, quien en Mayo 2013 reconoció ante medios trasandinos el pago de US$ 18 millones a dirigentes de la organización con el fin de destrabar las operaciones de la compañía en el mercado argentino. “Fuimos, nos sentamos a la mesa y pagamos lo que nos pidieron. No pudimos negociar lo que queríamos. Nos obligaron y lo hicimos solamente por el respeto a los pasajeros. Nos obligaron a aceptar un contrato que no teníamos por qué aceptarlo. Y estuvimos obligados a hacerlo”, declaró Cueto hace algo más de seis años. Semejante comentario no pasó desapercibido para accionistas como el mismo Said Yarur, quien en Diciembre 2018 acercó al Juez local Claudio Bonadío una denuncia para que investigue la naturaleza y el destino del monto desembolsado por Latam Airlines Group.

Los hechos ocurridos en 2013, en momentos en que el kirchnerismo activó un programa de maniobras comerciales y de logística en búsqueda de blindar el negocio de la estatizada Aerolíneas Argentinas, pone de manifiesto las acciones delictivas en Argentina. Con el fin de ahondar en la situación en que se encuentra la causa, Said Yarur visitó Buenos Aires recientemente y mantuvo reuniones con los equipos de Bonadio, quienes lo notificaron de avances concretos en la denuncia contra Cueto por lo dispuesto para la aerolínea. “Acudimos a la oficina del Juez Claudio Bonadío para conocer detalles sobre las diligencias encargadas por la denuncia. Estamos confiados en la labor del magistrado. Bonadío ya solicitó y recibió, tanto por parte de Latam [Airlines Group] como de Intercargo, los contratos vigentes y correspondientes a los años que involucra la denuncia. Además, hace muy pocos días llegó el expediente del Juzgado Civil y Comercial Federal 4 que intervino cuando se iniciaron los procesos judiciales e Intercargo dejó de dar servicio a la aerolínea”, expuso Said Yarur.

Said Yarur expuso que la intervención del Juez Bonadio ya llegó incluso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como así también se generaron pedidos de información a la Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción. “La AFIP entregó, tras ser requeridas por el propio juez Bonadío, las declaraciones de impuestos de ambas compañías. Con esos datos esperamos se pueda esclarecer de qué cuentas y hacia qué cuentas fueron a parar los 18 millones de dólares que la aerolínea reconoció se vio forzada a pagar”, comentó el empresario.

El magistrado requirió antecedentes y se activó una intervención incluso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “Bonadío solicitó información a la Oficina Anticorrupción y en la Unidad de Investigación Financiera. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió su propia investigación. La intervención de la Procuraduría se da a partir de los hechos denunciados. Y su investigación tiene el propósito de aclarar las responsabilidades administrativas de las personas involucradas”, dijo Said Yarur.

Jorge Said Yarur es titular del Grupo Said, un conglomerado con inversiones en compañías que van desde la aerolínea Latam Airlines Group, Parque Arauco un controlante de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, la minera SQM, extractora de litio en la Cordillera de los Andes en Chile.

La denuncia del accionista aportada a Bonadío se expone, textual y más allá de lo referido a La Cámpora, que entre 2006 y 2007, LAN “autorizó pagos indebidos por US$ 1,15 millones a un consultor como funcionario público argentino y extranjero, de manera de poner fin a disputas sindicales que afectaban el normal funcionamiento de la compañía en Argentina. Los pagos se hacían en base a un contrato de consultoría inexistente, ficticio, en conocimiento del CEO de LAN a esa época, Sr. Ignacio Cueto Plaza. Dichos pagos fueron incorrectamente contabilizados en los libros y registros contables e infringieron controles internos de la propia LAN”, se señala por escrito.

En el detalle de la denuncia de Said Yarur, al que iProfesional accedió de forma exclusiva a mediados de año, también se revela: “Lamentablemente, Latam, antes LAN, no ha tenido un buen comportamiento en materias de cohecho en la Argentina. Con fecha 25 Julio 2016, el Departamento de Justicia Norteamericano, DJO, como la US Securities and Exchange Commission, o SEC, anunciaron multas por más de US$ 22 millones en contra de Latam Airlines Group por infringir normas y haberse beneficiado en más de US$ 6,7 millones por el cohecho pagado a los sindicatos en Argentina”.

En paralelo a la denuncia presentada ante Bonadío por los movimientos de Latam en Argentina bajo la gestión de Ignacio Cueto, lo cierto es que los cuestionamientos respecto de los procesos dentro de la aerolínea parecen no interrumpirse y alcanzan, incluso, a la figura del mismísimo Sebastián Piñera, Presidente de Chile.

En Junio 2019, el Senador chileno Alejandro Navarro, titular de la Comisión de Derechos Humanos en ese país, señaló que hace poco más de dos años una denuncia presentada en Estados Unidos expuso que en el 2006 Sebastián Piñera hizo uso de información privilegiada para engrosar su participación en el capital de Latam Airlines. “Por esta acción, Piñera fue multado con Ch$ 363 millones de pesos por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile”, dijo Navarro. El senador fue más allá. Afirmó que, tras una investigación motorizada por reguladores estadounidenses, “Latam reconoció el pago de coimas al Ministerio de Transporte argentino en el año 2006, por lo que la Justicia inició una indagatoria imputando a Piñera e Ignacio Cueto por estar posiblemente involucrados en el pago de un soborno de US$ 1,15 millones de dólares para que la aerolínea funcione en aires argentinos”.

Controversia en el aire

Las irregularidades de la aerolínea no se acotan a la Argentina. Muy por el contrario, fuentes vinculadas a la compañía aportaron precisiones de sendas sanciones que Latam y su grupo de controladas han acumulado en los últimos años y que apenas si tomaron estado público. En Enero 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que LAN Cargo y ABSA, en ese momento propiedad sólo de TAM Linhas Aéreas, acordaron declararse culpables de colusión (cartelización) y debieron desembolsar US$ 109 millones como pena por ese ilícito.

En Noviembre 2010, la aerolínea aceptó pagar US$ 66 millones de dólares como compensación ante demandas elevadas por particulares. También en noviembre de 2010, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea le aplicó una sanción del orden de los US$ 11,4 millones de dólares por actos colusorios.

En Septiembre 2013, una corte de Canadá multó a la aerolínea con US$ 975.000 dólares luego de que la empresa reconociera haber participado en un esquema de manipulación de precios en su servicio de carga. En Agosto 2013, el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) sancionó a ABSA Aerolíneas Brasileiras, controlada por LATAM, en más de US$ 51 millones de dólares por cartelización.

En 2016, la SEC estadounidense dictaminó que Ignacio Cueto, CEO de LATAM, violó entre 2006 y 2007 la ley americana llamada Foreign Corrupt Practices Act (una ley contra prácticas corruptas en países extranjeros). El ejecutivo fue multado con US$ 75.000 dólares. “Teniendo en consideración la suma por concepto de multas sólo en los períodos en que Ranco Tres SA fue accionista de LAN, hoy LATAM, la empresa fue multada por un total de US$ 239 millones”, indicaron fuentes cercanas al accionista Said Yarur. Ranco Tres SA es, precisamente, la unidad de inversiones mediante la cual el empresario participa en la aerolínea.AW-Icon AW001

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Latam Papers, complaint for corruption

Latam Papers case scandal over additional payments to La Cámpora

LATAM-logo-2015.pngThe complaint filed before the investigating judge Claudio Bonadio in Argentina against Latam Airlines Group for the alleged payment of “additional” to La Cámpora, a political group, continues to gain speed in Justice and is moving towards a definition in the medium term. The tax agency, AFIP, delivered tax returns from the firm and requests for data were generated to the Financial Investigation Unit and the Anti-Corruption Office.

The resource in question, presented by Jorge Said Yarur, a recognized Chilean businessman and shareholder in LANChile and Latam Airlines, directly involves Ignacio Cueto, CEO of the airline, who in May 2013 recognized the payment of US$ 18 million before trans-Andean media to leaders of the organization in order to unlock the company’s operations in the Argentine market. “We went, we sat at the table and paid what they asked for. We could not negotiate what we wanted. They forced us and we did it only for the respect of the passengers. They forced us to accept a contract that we did not have to accept it. And we were forced to do it”, said Cueto just over six years ago. Such a comment did not go unnoticed by shareholders such as Said Yarur himself, who in December 2018 brought a complaint to local Judge Claudio Bonadío to investigate the nature and destination of the amount disbursed by Latam Airlines Group.

The events that took place in 2013, at a time when Kirchnerism activated a program of commercial and logistics maneuvers in search of shielding the business of the nationalized Aerolíneas Argentinas, highlights criminal actions in Argentina. In order to delve into the situation in which the cause is found, Said Yarur visited Buenos Aires recently and held meetings with the Bonadio teams, who notified him of concrete progress in the complaint against Cueto for the provisions of the airline. “We went to the office of Judge Claudio Bonadío to know details about the proceedings commissioned by the complaint. We are confident in the work of the magistrate. Bonadío has already requested and received, both from Latam [Airlines Group] and Intercargo, the current contracts and corresponding to the years involved in the complaint. In addition, a few days ago the file of the Federal Civil and Commercial Court 4 arrived, which intervened when the legal proceedings began and Intercargo stopped serving the airline”, said Said Yarur.

Said Yarur explained that the intervention of Judge Bonadio has already reached the Federal Public Revenue Administration (AFIP), as well as requests for information from the Financial Investigation Unit and the Anti-Corruption Office. “The AFIP delivered, after being required by Judge Bonadío, the tax returns of both companies. With these data, we hope to be able to clarify from which accounts and to which accounts for the 18 million dollars that the airline recognized was seen. forced to pay”, said the businessman.

The magistrate required background information and intervention was even activated by the Office of Administrative Investigations. “Bonadío requested information from the Anti-Corruption Office and the Financial Investigation Unit. In parallel, the Office of Administrative Investigations opened its own investigation. The intervention of the Attorney General’s Office is based on the facts reported. And its investigation is intended to clarify the administrative responsibilities of the people involved”, said Said Yarur.

Jorge Said Yarur is the owner of the Said Group, a conglomerate with investments in companies ranging from the airline Latam Airlines Group, Parque Arauco, a controlling center for shopping centers in Chile, Peru and Colombia, the mining company SQM, a lithium extractor in the Cordillera de los Andes in Chile.

The complaint of the shareholder contributed to Bonadío is exposed, textual and beyond that referred to La Cámpora, that between 2006 and 2007, LAN “authorized undue payments for US$ 1.15 million to a consultant as an Argentine and foreign public official, of way to end trade union disputes that affected the normal operation of the company in Argentina Payments were made based on a non-existent, fictitious consulting contract, known to the CEO of LAN at that time, Mr. Ignacio Cueto Plaza. payments were incorrectly accounted for in the books and accounting records and violated internal controls of the LAN itself”, said in writing.

In the detail of the complaint of Said Yarur, which iProfesional granted exclusive access in the middle of the year, it is also revealed: “Unfortunately, Latam, before LAN, has not had good behavior in matters of bribery in Argentina. July 25, 2016, the North American Department of Justice, DJO, such as the US Securities and Exchange Commission, or SEC, announced fines of more than US$ 22 million against Latam Airlines Group for violating regulations and benefiting from more than US$ 6 , 7 million for the bribe paid to the unions in Argentina”.

In parallel to the complaint filed before Bonadío by the movements of Latam in Argentina under the management of Ignacio Cueto, the truth is that the questions regarding the processes within the airline seem not to be interrupted and even reach the figure of Sebastian himself Piñera, President of Chile.

In June 2019, Chilean Senator Alejandro Navarro, head of the Human Rights Commission in that country, said that just over two years ago a complaint filed in the United States stated that in 2006 Sebastián Piñera made use of privileged information to swell his participation in the capital of Latam Airlines. “For this action, Piñera has fined Ch $ 363 million pesos by the Superintendence of Securities and Insurance of Chile”, said Navarro. The senator went further. He affirmed that, after a motorized investigation by US regulators, “Latam recognized the payment of bribes to the Argentine Ministry of Transportation in 2006, so the Justice initiated an investigation imputing Piñera and Ignacio Cueto for being possibly involved in the payment of a bribe of US $ 1.15 million for the airline to operate in Argentine airs”.

Controversy in the air

The irregularities of the airline are not limited to Argentina. Quite the contrary, sources linked to the company provided details of the sanctions that Latam and its group of controlled companies have accumulated in recent years and that hardly took public status. In January 2009, the United States Department of Justice notified that LAN Cargo and ABSA, at that time owned only by TAM Linhas Aéreas, agreed to plead guilty to collusion (cartelization) and had to disburse US$ 109 million as a penalty for that wrongful act.

In November 2010, the airline agreed to pay US  66 million as compensation for high demands by individuals. Also in November 2010, the General Directorate of Competition of the European Commission applied a sanction of the order of US$ 11.4 million for collusive acts.

In September 2013, a Canadian court fined the airline with US$ 975,000 after the company acknowledged having participated in a price manipulation scheme in its cargo service. In August 2013, the Court of the Administrative Council of Economic Defense of Brazil (CADE) sanctioned ABSA Aerolineas Brasileiras, controlled by LATAM, in more than US$ 51 million for cartelization.

In 2016, the US SEC ruled that Ignacio Cueto, CEO of LATAM, violated between 2006 and 2007 the American law called Foreign Corrupt Practices Act (a law against corrupt practices in foreign countries). The executive was fined US$ 75,000. “Taking into account the sum for fines only in the periods in which Ranco Tres SA was a shareholder of LAN, today LATAM, the company was fined for a total of US$ 2339 million”, said sources close to the shareholder Said Yarur. Ranco Tres SA is precisely the investment unit through which the entrepreneur participates in the airline. AW-Icon AW002

 

 

 

 

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Iprofesional.com / Airgways.com
AW-POST: 201910241137AR

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